马来西亚企业调查——商业调查、尽职调查及企业舞弊

马来西亚企业舞弊调查

大部分企业舞弊之所以被发现，是因为有人注意到了异常——不寻常的供应商、手动的会计分录、从不休假的经理。我们的企业舞弊调查低调地查明发生了什么、涉及谁、损失多少，同时保护您作为雇主的立场。

商业舞弊调查

商业舞弊调查涵盖采购舞弊及回扣、虚假供应商、薪资舞弊、报销舞弊、库存盗窃及做假账。我们与您的审计师及律师配合，让调查结果可以付诸行动。

员工舞弊调查及不当行为调查

员工舞弊调查查明谁挪用了钱、库存或资料；员工不当行为调查则处理骚扰投诉、利益冲突、资料外泄及违反公司政策的事件。我们公正地访谈、妥善记录，并让程序符合马来西亚雇佣法规，确保您的决定日后站得住脚。

治理、监管及法律考量

每一项企业调查都必须尊重员工权利、个人资料保护法令、您的合约，以及（上市或受监管公司）大马交易所、证券委员会或国家银行等监管机构的要求。我们从第一天起就与您的法律团队规划取证，让调查结果可以支持纪律处分、民事索偿或报案，而不会给公司带来法律风险。