马来西亚法庭记录查询、犯罪背景及公司记录查询
在把钱、生意或家人托付给某人之前,先看看公共记录怎么说。我们查询法庭及诉讼记录、破产状况、负面新闻及公司记录,为您提供清晰的全貌。
这项调查能告诉您什么
- 涉及该人或该公司的法庭案件及判决
- 破产或清盘状况
- 负面新闻及不当行为的公开报道
- 公司注册、董事、股东及历史(SSM)
- 人与公司之间不明显的关联
我们帮助的对象
- 招聘敏感职位的雇主
- 审查供应商、代理及伙伴的企业
- 投资前的投资者
- 查核新伴侣或房东的个人
马来西亚犯罪背景查询能涵盖什么
马来西亚的警方犯罪记录属于机密,只会发给当事人本人或获授权的机构。因此,合法的犯罪背景查询着重于公开资料:法庭案件、已公布的判决、破产记录及新闻报道——在有需要时,请当事人自行提供警方的良好品行证明。
法庭记录查询及诉讼查询
法庭记录查询会查找涉及个人或公司的民事及刑事案件,包括追讨债务、诈骗或违约诉讼。
破产查询
确认某人现在或过去是否为未解除的破产人——在借钱、聘请财务人员或委任董事前尤其重要。
负面新闻及声誉
我们以英文、马来文及中文搜索新闻及网络资料,查找与该人或公司有关的诈骗、丑闻及纠纷。
马来西亚公司背景调查
公司背景调查从SSM公司记录查询开始——董事、股东、注册地址、财务报表及抵押——然后更进一步:生意是否真的在该地址营运?代名董事背后是谁在控制?是否与已注销或倒闭的公司有关联?
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如何进行
确认调查对象
准确的姓名、身份证或公司注册号码,确保结果针对正确的人或公司。
记录查询
法庭及诉讼、破产、SSM公司及商业记录,以及媒体资料。
核实
仔细核对每一项吻合,避免有人被错误地与某项记录联系在一起。
报告
找到了什么、来源在哪里,以及这对您的决定意味着什么。
需要准备什么
- 全名及身份证或护照号码,或公司名称及SSM注册号码
- 曾使用过的其他名字
- 需要查询的原因(有助于聚焦)
法律与限制
马来西亚警方犯罪记录属于机密,私家侦探无法取得;我们绝不以非法手段取得。我们的查询使用公开的法庭、破产、公司及媒体记录,这些往往已能显示关键问题。记录必须仔细核对——同名不代表同一个人。
犯罪背景及公司记录——常见问题
私家侦探能取得警方记录吗?
不能。警方记录属于机密。我们改为查询公开的法庭、破产、公司及媒体记录。
我自己怎样查询马来西亚的公司?
使用 SSM e-Search 服务可查到基本的公司资料。我们会更深入——董事、关联、诉讼及声誉。
记录查询需要多久?
通常几个工作日,视涉及的人数和公司数量而定。
作决定前先看看
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