Siasatan Korporat di Malaysia — Risikan Korporat & Siasatan Penipuan Syarikat
Setiap urus niaga, kerjasama dan pengambilan pegawai kanan membawa risiko. Kami memberi syarikat fakta sebelum mereka membuat komitmen, dan menyiasat secara senyap apabila sesuatu sudah tidak kena di dalam perniagaan.
Apa yang siasatan ini boleh beritahu anda
- Siapa sebenarnya pemilik dan pengurus syarikat yang ingin anda berurusan
- Reputasi, litigasi dan tanda amaran rakan niaga, pembekal dan ejen
- Penipuan, kecurian, sogokan dan konflik kepentingan pekerja
- Kebocoran maklumat sulit
- Pelanggaran perjanjian tidak bersaing atau kerahsiaan
Siapa yang kami bantu
- Pemilik perniagaan dan lembaga pengarah
- Pelabur dan pembeli yang membuat usaha wajar
- Pasukan HR, pematuhan dan audit
- Firma guaman yang menasihati pelanggan korporat
Siasatan penipuan syarikat
Kebanyakan penipuan syarikat ditemui kerana seseorang perasan corak — pembekal yang luar biasa, catatan jurnal manual, pengurus yang tidak pernah bercuti. Siasatan kami mencari apa yang berlaku, siapa yang terlibat dan berapa banyak kerugian, secara senyap dan dengan cara yang melindungi kedudukan anda sebagai majikan.
Penipuan perolehan dan sogokan
Sogokan daripada pembekal, pakatan tender, pesanan belian dipecahkan untuk mengelak had kelulusan, dan syarikat yang dimiliki secara rahsia oleh pekerja atau saudara mereka.
Penyelewengan aset
Tunai, stok, peralatan atau kenderaan syarikat yang diambil untuk kegunaan peribadi — kami mengesan apa yang hilang dan ke mana ia pergi.
Siasatan salah laku pekerja
Siasatan salah laku pekerja meneliti aduan gangguan, konflik kepentingan, kebocoran dan pelanggaran polisi syarikat. Kami menemu bual dengan adil, mendokumenkan dengan betul dan selaras dengan undang-undang pekerjaan Malaysia.
Siasatan dalaman yang bebas
Lembaga pengarah, HR dan pasukan pematuhan mendapat penyiasat bebas apabila perkara itu terlalu sensitif atau melibatkan pegawai kanan.
Risikan korporat dan usaha wajar (due diligence)
Risikan korporat ialah maklumat yang anda perlukan sebelum membuat keputusan: siapa sebenarnya memiliki dan mengawal sesebuah syarikat, bagaimana prestasinya, dan apa reputasi orang-orangnya. Usaha wajar kami melangkaui dokumen yang diberikan kepada anda.
Usaha wajar korporat dan komersial
Usaha wajar korporat menyemak pemilikan, pengarah, litigasi, tindakan pengawal selia, berita negatif dan reputasi sebelum anda melabur, bergabung atau bekerjasama. Usaha wajar komersial menambah siasatan pasaran: adakah perniagaan itu benar-benar mempunyai pelanggan, premis dan kapasiti yang didakwa?
Usaha wajar pembekal
Menyaring pembekal, kontraktor dan ejen sebelum anda membayar mereka — termasuk kaitan tersembunyi antara pembekal dan pekerja anda sendiri.
Laporan usaha wajar
Laporan kami mengikut senarai semak yang jelas: kewujudan dan sejarah syarikat di SSM, pemegang saham dan pengarah, rekod litigasi dan penggulungan, kebankrapan orang utama, tindakan pengawal selia, berita negatif, lawatan ke premis dan siasatan reputasi. Setiap penemuan ditanda sebagai disahkan, tidak disahkan atau tanda amaran.
Tadbir urus dan pertimbangan undang-undang
Setiap siasatan korporat mesti menghormati hak pekerja, PDPA 2010, kontrak anda dan, bagi syarikat tersenarai atau terkawal, keperluan pengawal selia seperti Bursa Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara Malaysia. Kami merancang bukti bersama pasukan undang-undang anda dari hari pertama.
Tidak pasti apa langkah seterusnya? Cuba penilaian kes percuma
3 minit · sulit · tiada pendaftaran. Lihat apa yang anda ada, apa yang kurang dan langkah sah seterusnya.
Bagaimana ia berjalan
Taklimat & skop
Kami bersetuju soalan, orang yang terlibat dan cara memastikan siasatan kekal sulit.
Pengumpulan risikan
Rekod korporat, litigasi, media, sumber terbuka dan siasatan pasaran yang senyap.
Siasatan dalaman
Semakan dokumen, temu bual dan pemerhatian yang sah apabila salah laku disyaki.
Laporan untuk lembaga pengarah
Penemuan, bukti dan penilaian risiko yang boleh digunakan oleh pengurusan dan peguam anda.
Apa yang perlu disediakan
- Nama dan nombor pendaftaran syarikat yang terlibat
- Keputusan yang akan dibuat (urus niaga, pengambilan, pemecatan, tindakan undang-undang)
- Kontrak, invois atau laporan dalaman yang berkaitan
- Siapa di dalam syarikat yang tahu tentang siasatan ini
Undang-undang dan hadnya
Kami bekerja dalam batas Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan undang-undang pekerjaan. Siasatan dalaman mesti menghormati hak pekerja; kami menasihati cara memastikan proses adil supaya keputusan anda kukuh kemudian.
Risikan Korporat & Penipuan — Soalan lazim
Apa itu usaha wajar korporat?
Menyemak syarikat dan orang di sebaliknya — pemilikan, rekod prestasi, litigasi, reputasi dan tanda amaran — sebelum anda menandatangani atau melabur.
Bolehkah anda menyiasat pekerja secara rahsia?
Kami boleh menyiasat secara senyap dalam batas undang-undang dan polisi syarikat anda, supaya bukti adil dan boleh digunakan.
Adakah anda menandatangani NDA?
Ya. Kerahsiaan ialah asas kerja kami, dan kami sedia menandatangani perjanjian kerahsiaan anda.
Forensik Digital
Ketahui lanjut →Semakan Kes & Konsultasi
Ketahui lanjut →Rekod Jenayah & Syarikat
Ketahui lanjut →Bercakap dengan penyiasat berlesen hari ini
Konsultasi pertama percuma dan sulit — WhatsApp 24 jam.